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长城汽车股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

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2019-11-01 07:43:38

证券代码:601633证券缩写:长城汽车公告编号。:2019-068

长城汽车有限公司。

关于第六届监事会第十六次会议决议的公告

监事会和公司全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2019年10月10日,长城汽车有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)以书面形式召开了第六届监事会第十六次会议。会议应有3名监事,实际上有3名监事。会议材料已通过电子邮件提前发出,符合《中华人民共和国公司法》和长城汽车有限公司章程的规定

会议审议了下列决议:

一、审议《关于长城汽车股份有限公司2019年限制性股票和股票期权激励计划激励目标清单审核和公示的议案》

2019年9月27日,公司在公司网站办公自动化平台上公布了2019年9月27日至2019年10月9日激励计划中被激励人员的姓名和职务。

(详见长城汽车股份有限公司监事会《关于2019年限制性股票和股票期权激励计划激励目标清单审核和公示的声明》)

审议结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

特此宣布。

长城汽车有限公司监事会

2019年10月10日

证券代码:601633证券缩写:长城汽车公告编号。:2019-069

长城汽车有限公司。

监事会关于2019年限制性股票和股票期权激励计划激励目标清单审核和公示的声明

长城汽车股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所上市规则》、《香港联合交易所证券上市规则》和长城汽车股份有限公司章程的有关规定, 公司公布了长城汽车股份有限公司2019年限制性股票和股票期权激励计划(修订草案)(以下简称“激励计划”)中确定的激励目标的名称和职位。 根据相关规定,公司监事会将在充分听取公众意见后对激励对象名单进行审核。相关公开信息及监事会审核情况如下:

一.宣传

二.监事会的检查意见

公示期内,公司未收到与激励计划的预期激励对象相关的不符合相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件的任何项目,也未收到与激励计划的预期激励对象相关的任何异议。

根据法律法规和公司公示的拟激励对象和岗位名单,并结合监事会的核查结果,监事会出具以下核查意见:

1.激励计划中激励对象清单所列人员符合激励计划中规定的激励对象条件。

2.激励对象基本信息真实,无虚假、故意隐瞒或重大误解。

3.《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的激励对象不得为激励对象。

(一)最近12个月内被证券交易所认定为不适当的候选人;

(二)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当的候选人;

(三)最近12个月内因重大违法违规行为受到中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取禁止上市措施的;

(四)有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事或者高级管理人员的情形;

(五)法律法规规定上市公司不得参与股权激励的;

(六)中国证监会认定的其他情形。

4.激励目标为公司实施激励计划时在职的所有董事、高级管理人员、核心技术人员或核心业务人员(包括分公司和控股子公司,下同)。所有激励对象都与公司或其分支机构或控股子公司有雇佣关系、雇佣关系或劳动关系。没有独立董事、监事、股东或实际控制人单独或合计持有公司5%以上的股份,其配偶、父母和子女属于激励对象。

综上所述,公司监事会认为,本激励计划激励对象名单中的人员符合相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合公司激励计划确定的激励对象范围,其作为公司激励计划激励对象的主体资格合法有效。

中西部及东部各州的县议会

2019年10月10日

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