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深圳赫美集团股份有限公司 第四届董事会专项会议决议公告

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2019-10-30 13:53:20

证券代码:002356证券缩写:*st Hermes公告编号。:2019-124年

深圳和美集团有限公司

董事会第四次特别会议决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳何梅集团有限公司(以下简称“公司”)董事会第四次特别会议于2019年9月12日上午10:00在公司会议室召开。会议通知于2019年9月9日通过通信和电子邮件发送。八名董事应出席会议,八名实际出席了会议。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长王乐妍先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。经全体董事审议,会议通过签名表决通过以下决议:

会议以8票赞成、0票反对、0票弃权通过了《深圳市证券监督管理局责令改正公司行政监督措施整改报告议案》。

《深圳市证券监督管理局关于公司责令整改的行政监督措施整改报告》,请参考公司指定的信息披露媒体巨潮信息网:http://www.cninfo.com.cn。

特此宣布。

深圳和美集团有限公司

董事会

2001年9月17日

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